La agente fiscal de la Unidad de Anticorrupción Victoria Acuña presentó acusación contra
Hernán A. Schlender, Dolly Nilsen Schelnder de Franco y contra Mariza Mabel Schlender por los hechos punibles de Enriquecimiento ilícito, y Lavado de dinero.
En una investigación abierta la Fiscalía descubrió un esquema de Lavado de Dinero presuntamente proveniente de actividades relacionadas al narcotráfico. Con la acusación la agente fiscal solicitó se eleve la causa a Juicio Oral y Público.
*Antecedentes*
En setiembre de 2019, la fiscal Victoria Acuña encabezó un operativo en el que se llevó a cabo 8 allanamientos simultáneos en la ciudad de Jesús de Tavarangue, Departamento de Itapúa en el marco de una investigación penal abierta sobre actos administrativos del entonces intendente Hernán Schlender.
Los lugares intervenidos fueron: las instalaciones de la Intendencia Municipal (en este sitio se encontraron documentaciones y otras evidencias que fueron analizadas con posterioridad). Además, se allanaron viviendas y propiedades rurales.
Durante el procedimiento se incautaron otros varios documentos y una Camioneta Toyota Hilux 2018 cuyos títulos estaban en el Silo de Schlender.
Según el informe, el intendente habría facilitado el ingreso de dinero producto del Narcotráfico a la cuenta de FONACIDE de la municipalidad y luego adjudicaba presuntas obras a empresas de maletín creadas por Wilfrido Bareiro Vargas, que de esa forma recibía las sumas de dinero ya «blanqueadas».
Teniendo en cuenta la relación existente entre el entonces intendente la ciudad de Jesús de Tavarangue, el Sr. Hernán Schlender, y el Sr. Wilfrido Bareiro, pues este último es la pareja actual de la Sra. Mariza Schlender, hermana del intendente municipal de la ciudad, se presume que integrarían un esquema con el fin de ocultar la verdadera procedencia de dichos montos y de esa manera beneficiarse con ello.
Estos fondos depositados en la cuenta N° 1.201.501.946 del BBVA Banco de la Municipalidad de Jesús de Tavarangue provienen por una parte de recursos de origen ilícito del Sr. Wilfrido Bareiro Vargas, alias Peloncho, quien se encuentra acusado por el hecho punible de Narcotráfico.
En ese sentido, el Sr. Wilfrido Bareiro Vargas, es el propietario de la Empresa Yabebyry S.A. a quien se adjudicó y contrato para realizar varias obras dentro de la ciudad, las cuales fueron pagadas con fondos provenientes de la misma cuenta de FONACIDE donde realizaban los depósitos. Las facturas de la Empresa Yabebyry S.A. siguen siendo pagadas a fin de justificar gastos del municipio.-
Cabe señalar, según el Equipo Auditor de la Contraloría General de la República, en la Observación N° 5 del Informe Final – Examen Especial de Ingresos y Gastos, Ejercicio Fiscal 2014 y 2015, Municipalidad de Jesús, Dpto. de Itapúa, hace mención a depósitos por la suma de Gs. 3.602.332.679 (guaraníes tres mil seis cientos dos millones tres cientos treinta y dos mil seis cientos setenta y nueve), a la cuenta N° 1.201.501.946 del BBVA Banco, correspondiente a la cuenta destinada exclusivamente a fondos del FONACIDE del Municipio de Jesús de Tavarangue, Departamento de Itapúa, que no corresponden a transferencias del Ministerio de Hacienda.-
Por otra parte, con el producto o beneficio económico resultante de tales actividades, a partir del año 2012, Hernán Adolar Schlender Benítez y Dolli Nilsen Schlender de Franco, a objeto de insertar tales componentes pecuniarios ilícitos, simulando su origen, para la integración de los mismos en el sistema financiero paraguayo. El Sr. Hernán Adolar Schlender Benítez de profesión agricultor (como socio, con carácter de presidente y representante legal) y Dolli Nilsen Schlender de Franco de profesión docente(como socia, con carácter de vicepresidenta), según consta en la Escritura Pública N°47, constituyeron en fecha 21 de junio de 2012, en la Escribanía de Romina Alejandra Montejano Viveros con Registro N°1159, la empresa “AGRICOLA 4 VIENTOS S.A.”, que tiene por objeto dedicarse a la producción agrícola y ganadera, compra venta de mercaderías, ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones, gestiones de negocios, transporte y distribución en corta, media y larga distancia, inmobiliaria, industriales, con un capital social de Gs. 1.500.000.000 (guaraníes mil quinientos millones). El capital integrado se representa de la siguiente manera, constituye domicilio legal en la ciudad de Jesús, Departamento de Itapúa.–
Igualmente Sr Hernán Adolar Schlender figura como socio de dos empresas constituidas, La Decisión S.A. y Agrícola 4 Vientos SAECA. Con relación a La Decisión S.A. el mismo es socio en conjunto con sus hermanas las Sras. Dolly Nilsen Schlender y Mariza Manuel Schlender. Y en la Agrícola 4 Vientos SAECA el Sr. Hernán Schlender en conjunto con la Sra. Dolly Nilsen Schlender.-
Sin lugar a dudas este tipo de mecanismos caracterizados por giros o depósitos en efectivo de sumas importantes de dinero en una entidad estatal, con contactos del ámbito político, por parte de personas involucradas en la legitimación de bienes, sin un motivo aparente, es una de las características del lavado de dinero, puesto que lo que se está buscando es introducir al sistema financiero sumas de dinero cuyos orígenes no pueden ser justificados, que en su mayor parte provienen de actividades ilícitas o al margen de la ley.
Las personas citadas han tenido un importante incremento económico a partir del año 2010, coincidente con la asunción como Intendente de la Ciudad de Jesús del Sr. Hernán Schlender. La acusación detalla todos los inmuebles, bienes y vehículos adquiridos.// Fuente: Ministerio Público.
