Tres instituciones del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y Petróleos Paraguayos (Petropar), presentaron denuncias penales contra directivos y responsables de ueno bank, tras el inicio del proceso de resolución de la entidad dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Las presentaciones apuntan a esclarecer posibles hechos punibles y determinar eventuales responsabilidades por el riesgo que enfrentan recursos pertenecientes al patrimonio público.
MEF alerta sobre G. 250.000 millones de la Caja Fiscal
El Ministerio de Economía y Finanzas denunció el posible riesgo de recuperación de G. 250.000 millones, equivalentes a unos USD 39,13 millones, pertenecientes a la Caja Fiscal.
Los fondos fueron colocados en certificados de depósito de ahorro (CDA) a cinco años, con vencimiento previsto para julio de 2030.
La denuncia, firmada por el ministro Óscar Lovera y el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, solicita investigar si ueno bank habría proporcionado información financiera falsa o inexacta a los organismos supervisores, calificadoras de riesgo y al público.
La operación se concretó el 31 de julio de 2025, cuando la entidad ofreció una tasa anual del 12,35%, la más alta entre diez bancos oferentes. En ese momento, contaba con una calificación AA-py con tendencia estable.
El MEF aclaró que los G. 250.000 millones corresponden al capital depositado, mientras que G. 123.838 millones representan intereses pendientes de devengar hasta el vencimiento.
Senave reclama G. 40.000 millones
Por su parte, el Senave denunció un presunto perjuicio patrimonial de G. 40.000 millones, correspondientes a dos operaciones realizadas con ueno bank: G. 20.000 millones depositados en una caja de ahorro a la vista y otros G. 20.000 millones en un depósito a plazo fijo.
La denuncia fue presentada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La presentación apunta contra ocho directivos del banco y otras personas que pudieran resultar involucradas.
La institución señaló que las operaciones se realizaron teniendo en cuenta la información financiera y las calificaciones de riesgo que presentaba la entidad bancaria.
Petropar también recurre a la Fiscalía
En tanto, Petropar presentó una denuncia penal contra directores, gerentes y responsables de ueno bank por posibles hechos de estafa, lesión de confianza y otros hechos punibles.
La petrolera estatal informó que, debido al proceso de resolución, actualmente no puede acceder a los fondos que mantenía depositados a la vista en la entidad financiera.
Ambas instituciones mantenían desde 2023 una alianza comercial que contemplaba beneficios y reintegros para clientes que cargaban combustible en las estaciones de servicio de Petropar.
Además de la denuncia presentada el 6 de noviembre, la empresa estatal había solicitado el día 4 de ese mes a la Superintendencia de Bancos la certificación oficial de sus saldos y la aplicación de los mecanismos legales para recuperar sus recursos.
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