Osvaldo Rafael Ávalos Balmori fue detenido en la tarde del lunes en la compañía Carumbey, distrito de Jesús, en cumplimiento de una orden de detención emanada dentro de una causa que investiga una presunta red internacional de ciberestafas y lavado de activos.
El procedimiento fue realizado alrededor de las 18:30 por agentes del Departamento Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de Itapúa, en el marco de tareas investigativas desarrolladas en la zona.
Ávalos Balmori era buscado mediante el Oficio N.º 941, de fecha 11 de agosto de 2026, correspondiente a la causa N.º 2120/2026, caratulada “Jhonathan Marcelo Segovia Báez y otros s/ estafa mediante sistemas informáticos y otros”, investigación encabezada por la fiscala Ruth Karina Benítez.
La causa está relacionada con la Operación “YIDA Transfronterizo”, desarrollada el pasado mes de agosto por el Ministerio Público y la Policía Nacional, dónde se buscaba desarticular una presunta organización criminal con conexiones internacionales.
Ciberestafas con numerosas víctimas
Según la investigación, el esquema captaba personas mediante redes sociales, anuncios y grupos de WhatsApp con falsas ofertas de trabajo remoto. A las víctimas se les ofrecía ganar dinero realizando tareas o calificando productos supuestamente vinculados con exportaciones a China.
Para comenzar, debían transferir dinero a cuentas locales. La plataforma mostraba ganancias virtuales y, en algunos casos, permitía retirar pequeñas sumas para generar confianza. Cuando los montos aumentaban y las víctimas intentaban retirar su dinero, sus saldos eran bloqueados y se les exigía otro pago, equivalente al 20%, bajo el argumento de un supuesto impuesto.
Parte de los fondos era posteriormente convertida en USDT mediante operaciones P2P y enviada a billeteras digitales vinculadas, según los investigadores, con la estructura extranjera.
Los documentos del operativo reúnen 211 denuncias, con un perjuicio nacional denunciado de G. 1.531 millones. Además, se detectaron movimientos por más de 3 millones de USDT en cuentas analizadas de Binance. Los investigadores estiman que unas 2.000 personas podrían haber sido afectadas.
Hasta el momento, no se informó públicamente cuál habría sido el rol específico de Ávalos Balmori dentro de la estructura. Su detención responde a la orden vigente dentro de la causa.
Por disposición de la fiscala Benítez, permanecerá en la Comisaría 2ª de Encarnación mientras prosigue el proceso.
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